Липецкая энергосбытовая компания

🔥 $LPSB Липецкая энергосбытовая компания
Дивиденд: 15,11 ₽ · доходность 20,9%
🛒 Купить до: 14.12.2026
📋 Реестр 15.12 · за 9 мес. 2026 · рекомендация СД · подробнее

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, 7 (семь) человек, что составляет 100 % от числа избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 18.11. Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования:
По вопросу №1 повестки дня принято решение:
1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества.
1.2. Определить способ принятия решений внеочередным Общим собранием акционеров Общества: заочное голосование (без проведения заседания).
1.3. Определить дату проведения заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества - дату окончания приема Обществом бюллетеней для голосования: 04 декабря 2026 года.
1.4. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества согласно Приложению №1 к настоящему протоколу. Определить, что сообщение о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://www.lesk.ru/) не позднее 13 ноября 2026 года.
По вопросу №2 повестки дня принято решение:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества:
1. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов ) и убытков Общества по результатам 9 месяцев 2026 года.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
По вопросу №3 повестки дня принято решение:
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2026 года:
Наименование Сумма, руб.
Прибыль отчетного периода 1 430 353 679,50
Прибыль нераспределенная прошлых периодов 2 232 368 378,20
Распределить на: дивиденды 2 349 936 664,50
Оставить нераспределённой прибыль 1 312 785 393,20
По вопросу №4 повестки дня принято решение:
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение :
« Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2026 года в размере 15,11 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в безналичном порядке номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
По вопросу №5 повестки дня принято решение:
Предложить Общему собранию акционеров Общества определить (установить) дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 15 декабря 2026 года.
По вопросу №6 повестки дня принято решение:
6.1. Установить дату фиксации списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества: 10 ноября 2026 года. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества, не принимать. Поручить Генеральному директору Общества в течение 1 дня с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
6.2. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу.
6.3. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества заместителя генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Липецкая энергосбытовая компания» Ниазбаева Тимура Равильевича.
6.4. Утвердить следующий перечень документов, предоставляемых акционерам Общества при подготовке к внеочередному заочному голосованию для принятия решений Общим собранием акционеров Общества:
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества, по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
• Устав Общества в новой редакции;
• сообщение о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества;
• проекты решений внеочередного заочного голосования Общего собрания акционеров Общества;
• бюллетень для голосования.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня заочного голосования внеочередного Общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 13 ноября 2026 года по 04 декабря 2026 года включительно, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 398024, город Липецк, проспект Победы, д. 87 а, Публичное акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания».
Определить, что указанная информация размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (http://www.lesk.ru/) в период с 13 ноября 2026 года по 04 декабря 2026 года включительно.
6.5. Утвердить форму и текст бюллетеня для заочного голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением №3 к настоящему протоколу, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества в соответствии с Приложением № 4 к настоящему протоколу.
6.6. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не позднее 13 ноября 2026 года. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены акционерами Общества по адресу Общества: Российская Федерация, 398024, г. Липецк, проспект Победы, д. 87 а, Публичное акционерное общество «Липецкая энергосбытовая компания».
6.7. Установить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, принявших участие во внеочередном Общем собрании акционеров, зарегистрировавшихся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее 04 декабря 2026 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.10.2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.11.2026 года, Протокол № 15.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-65097-D от 19.04.2005; номинал выпуска 0,22; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0D8MR7; код ценной бумаги: ESVXFR.